公安机关严打为电信诈骗转账的“跑分客”

公安机关严打为电信诈骗转账的“跑分客”        本报记者 姜天骄

12月22日10时,在公安部统一指挥下,北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动,依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名,扣押冻结涉案资金1200余万元。

据了解,随着“断卡”行动深入推进,各地各部门重拳出击、打防并举,向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动发起凌厉攻势。电信诈骗团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度进一步增加,其转移赃款的方式受到极大限制,从而将“目光”转向“跑分平台”。为拉拢更多“跑分客”协助转移赃款,“跑分平台”声称,每完成一笔转账就发放相应赃款金额1%至1.8%的佣金。面对高额佣金,越来越多的“跑分客”参与其中,甚至形成团伙作案。针对电信诈骗违法犯罪活动新特点新情况,公安部组织开展研判分析,在掌握大量犯罪事实和证据基础上,部署对“跑分客”违法犯罪团伙开展集中抓捕行动,有力打击了此类违法犯罪活动。

今年以来,一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款,打着“互联网共享经济”的幌子,雇用技术人员开发用于转账洗钱的网络工具,称为“跑分平台”。据介绍,该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道,另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。在“跑分平台”上注册的会员被称为“跑分客”,他们主要通过上传个人收款二维码等支付账户信息协助转账,其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。经查,当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后,诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人,诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中,再经多个不同账户层层转账,最终转至诈骗团伙指定账户。在赃款转移过程中,由于涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难,对受害群众造成严重财产损失。

田迎表示,境外人员到济后,必须进行14天集中隔离观察,确实不适宜进行集中隔离的,须经济南市疫情防控指挥部严格审核批准后,实施居家隔离观察。

刘动说,该市及时升级“济南健康易通行系统”,添加境外入济人员预警模块,全面详细登记在济外籍人员身份信息、入济时间、入济渠道等相关信息,落实核录异常报警、信息推送一体化处置机制,做到境外人员全登记、人员信息全采集、场景覆盖全核录、实现对境外入济人员数据的实时动态分析、预警落地。(完)

“所在村居(社区)得到相关入境信息后,要第一时间按照有关规定向上级相关单位报告。如出现缓报、漏报将依法依纪追究相关责任人责任。”田迎指出,国家公职人员要带头履行申报义务,否则不但要追究法律责任还要追究纪律和行政责任。

田迎介绍说,境外来济人员在济家庭成员及亲属至少提前2天向所在村居(社区)申报境外人员拟回国日期、航班号、入境口岸、旅居史、健康状况、身份信息、联系方式等有效信息。不如实申报信息将承担法律责任,对因拒不申报、刻意隐瞒信息,造成疫情传播,危害公共安全的,要从严追究当事人的法律责任。

济南市人民政府外事办公室党组书记、主任田迎在发布会上介绍加强境外来济人员疫情防控工作。2月10日至3月21日,境外来济人员累计4665人,其中中国籍4401人、外籍264人,均已按照有关规定实施隔离观察。目前,2391人已解除隔离观察,2274人仍处于隔离观察期。

济南市公安局党委委员、副政委刘动在发布会上说,该市公安机关组织开展入境人员大排查,对3月1日以来所有入境来济人员进行全面梳理,对3月1日以来、14天以内境外返回人员,按照要求全部落实隔离医学观察措施。对发现的故意隐瞒境外旅居史、不按规定如实报告的3名境外入济人员依法进行查处,并通过各种方式加大宣传力度,以儆效尤。

公安部有关负责人表示,针对“跑分平台”“跑分客”开展集中收网,是深入推进“断卡”行动、全链条打击“两卡”违法犯罪活动的重要举措。公安机关将继续保持严打高压态势,重拳出击、多措并举,会同相关部门进一步强化源头治理和惩戒措施,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条,切实维护人民群众合法权益和良好社会秩序。同时,公安机关提醒广大群众增强防范意识,充分认识“两卡”犯罪危害,切勿出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等,共同维护良好经济社会秩序。